五矿资本股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

2019-10-27 13:14:56 来源:宝台信息门户网 点击:4779

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

五矿资本有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2019年10月8日通过通讯表决方式召开。在确保公司董事充分表达意见的前提下,会议将考虑通过专人送达或传真方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他相关法律法规和公司章程的规定,具有法律效力。在这次会议上,共有9票被撤回,占总票数的100%。与会董事表决后,审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于调整部分高级管理人员岗位的议案》;

由于工作职责的调整,同意公司董事长埃佛勒斯先生辞去公司总经理职务,赵立功先生不再担任副总经理。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意任命赵立功先生为公司总经理,任期自董事会通过之日起至董事会任期届满止。赵立功先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过,公司独立董事就上述事项发表了一致的独立意见。

详见五矿资本有限公司2019年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布的《关于部分高级管理人员岗位调整的公告》(第2019-054页)。

这项议案的投票结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。赞成票占董事会有效表决权的100%。

2.审议通过《关于任命公司总法律顾问的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意任命范宇文女士为公司总法律顾问,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。范宇文女士的任职资格已经本公司董事会提名委员会审议通过,本公司独立董事就上述事项发表了一致的独立意见。

特此宣布。

五矿资本有限公司董事会

2010年10月9日

股票代码:600390股票缩写:五矿资本公告编号。:Pro 2019-054

五矿资本有限公司关于公司部分高级管理人员岗位调整的公告

五矿资本有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月8日召开了公司第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整部分高级管理人员职务的议案》和《关于任命公司总法律顾问的议案》。由于工作职责的调整,任先生自愿辞去公司总经理职务,并将继续担任公司董事长。任珠穆朗玛先生已确认,他与公司董事会没有意见分歧,也没有其他事项需要通知公司股东。由于工作职责的调整,赵立功先生不再担任副总经理。经董事会提名委员会提名,董事会任命赵立功先生为本公司总经理,范宇文女士为本公司总法律顾问。任期自董事会批准之日起至本届董事会任期届满止。简历附后。本公司独立董事就上述事项发表了一致同意的独立意见。

二.独立董事的意见

(一)独立董事对部分高级管理人员岗位调整的意见

1.本公司第七届董事会第二十五次会议通过的聘任赵立功先生为公司总经理的决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,赵立功先生有资格担任上市公司高级经理。

3.赵立功先生具备相关专业知识和决策能力,能够胜任公司相应的高级管理职位。

4.赵立功先生答应在被雇用后认真履行他的职责。

根据上述情况,我们同意聘请赵立功先生为公司总经理。

(二)独立董事对公司总法律顾问任命的意见

1.本公司第七届董事会第二十五次会议通过的聘任范宇文女士为公司总法律顾问的决议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,范宇文女士有资格担任上市公司高级经理。

3.范宇文女士具有相关专业知识和决策能力,能够满足总法律顾问职责的要求。

4.范宇文女士承诺在被录用后将认真履行自己的职责。

根据上述情况,我们同意任命范宇文女士为公司总法律顾问。

附件:

赵立功先生的简历

赵立功,男,1971年8月出生,中国共产党党员。他拥有学士学位、硕士学位和高级经济学家。曾任五矿资本控股有限公司规划发展部总经理、五矿证券有限公司总经理,现任五矿资本有限公司副总经理、党委委员、董事长、党委书记

范宇文女士的简历

范宇文,女,1967年11月出生,中国共产党党员。她毕业于研究生院,获得硕士学位,是一名高级经济学家。曾任五矿投资发展有限公司纪委委员、风险管理部总经理、五矿资本控股有限公司纪委委员、风险管理部总经理、五矿资本控股有限公司副总经理、首席财务官、党委委员等。现任五矿资本有限公司副总经理、首席财务官、党委委员

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